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审计委员会

三个人在会议室里

委员会成员

 

帕特里克·德·拉·谢瓦狄-主席

塔蒂阿娜一个. Mitrova

撒母耳Leupold

杰夫W. 表

委员会成员

全国最大的快3平台(“全国快3信誉最好的老平台”)董事会(“董事会”)的审计委员会(“委员会”)应至少由三名董事组成. 委员会成员及其主席应由董事会根据提名及管治委员会的建议任命,并可由董事会酌情罢免. 委员会所有成员均应, 在委员会的判决中, 符合纽约证券交易所(NYSE)适用的独立性要求, 以及所有其他适用的法律法规, 并应在被任命为委员会成员时具有足够的财务经验和能力, 或者在之后的合理时间内, 履行职责. 审计委员会成员不得在两个以上的上市公司董事会其他审计委员会任职. 委员会至少有一名成员应, 在委员会的判决中, 符合适用法规定义的“审计委员会财务专家”资格,并在附录A中总结.

委员会的宗旨

该委员会的目的是协助联委会监督公务员事务局的会计和财务报告程序, including: the audit of 全国快3信誉最好的老平台’s financial statements; the integrity of 全国快3信誉最好的老平台’s financial statements; legal and 监管 compliance; the independent 审计师’s qualifications and independence; and the performance of 全国快3信誉最好的老平台’s internal audit function and of its independent 审计师.

委员会的权力和职责

委员会的权力和责任是:

  • 推荐, 供股东批准, 独立审计员对全国快3信誉最好的老平台的年度账目进行审计. 委员会有委任的唯一权力和责任, 补偿, 保留, 监督独立审计师,并预先批准全国快3信誉最好的老平台的独立审计师提供的所有审计和允许的非审计业务, 包括全国快3信誉最好的老平台合并财务报表综合审计的费用和条款. 委员会应制定符合适用法律和法规的预先批准程序,并可将获准服务的预先批准委托给一名或多名委员会成员.
  • 评估独立审计师的独立性和资格, 基于与审计公司和管理层的讨论, 以及审查独立审计师的定期报告,该报告描述了独立审计师与全国快3信誉最好的老平台或其管理层之间与确定独立性相关的所有情况或关系, 还有一份公司内部质量控制程序的报告, 包括由相关内部或同行质量控制评审提出的任何重大问题, 或在任何注册, 或任何询问或调查, 政府或专业机构, 在过去五年内, 在由独立审计员进行的一次或多次审计中, 以及为解决这些问题所采取的任何措施.
  • 审查并与独立审计师讨论其审计的范围和结果, 任何审计问题或困难及管理层的回应(包括管理层与审计师之间关于财务报告的任何分歧的解决).
  • 与管理层和独立审计师审查和讨论全国快3信誉最好的老平台的年度审计财务报表和季度财务报表, 包括全国快3信誉最好的老平台在“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”项下的披露,以及与年度经审计财务报表相关的独立审计师报告, 以及其他根据适用法律需要审查的事项, 监管, 或纽交所要求, 以及独立审计员根据适用标准提出的所有事项, 并决定是否向董事会建议将经审计的财务报表包括在全国快3信誉最好的老平台的10-K表格年度报告中.
  • 检讨并与管理层讨论, 内部审计部门, 以及独立审计师对全国快3信誉最好的老平台信息披露和内部控制程序的充分性和有效性的评估, 包括此类控制的任何重大变化或缺陷.
  • 与管理层讨论全国快3信誉最好的老平台的风险评估和风险管理政策, 包括全国快3信誉最好的老平台的主要财务风险暴露, 以及网络安全风险暴露, 以及管理层为监控和减轻此类风险而采取的措施.
  • 审查并与管理层讨论全国快3信誉最好的老平台的盈余新闻稿以及财务信息和盈余指引的类型, 如果有任何, 包括在这样的盈利新闻稿.
  • 审查和讨论全国快3信誉最好的老平台的财务报告和会计准则和原则, 在这些标准、原则或其应用方面的重大变化, 以及影响全国快3信誉最好的老平台财务报表的关键会计决策, 包括替代方案, 基本原理是, 做出的决定.
  • 与内部审计部门一起审核年度内部审计计划的执行情况和结果, 评估内部控制的充分性和有效性, 以及部门资源的充足性.
  • 监督收据的程序, 保留, 以及处理与会计有关的投诉, 内部会计控制, 审计和联邦证券法以及保密事项, 员工匿名提交, 和其他人, 如果请求, 对会计的关注, 内部会计控制, 审计和联邦证券法很重要.
  • 审查与适用会计准则管辖的关联交易有关的材料, 哪些须由管理层或独立核数师提请委员会注意.
  • 监督全国快3信誉最好的老平台委托书年度委员会报告的准备工作.
  • 监督管理层雇用独立审计师的雇员或前雇员的政策.

委员会会议、支持、委派和评价

  • 委员会应至少每季度召开一次会议, 对会议进行记录, 并定期向董事会汇报.
  • 委员会可邀请任何董事出席会议, 公务员事务局主任, 或其认为适当协助其履行职责的其他人员.
  • 委员会应至少每季度在执行会议上与全国快3信誉最好的老平台的独立审计员代表和全国快3信誉最好的老平台的内部审计部门代表单独举行一次会议, 并在委员会认为适当时定期与管理部门代表举行会议. 委员会也应有不受限制的出入权, 适当的, 到全国快3信誉最好的老平台管理, 其内部审计部门, 和其他全国快3信誉最好的老平台人员.
  • 委员会有权保持独立的法律地位, 会计, 或其他顾问自行决定, 当它认为必要或适当时, 执行委员会的宗旨, 并批准相关费用和保留条款. 委员会还应收到其认为必要或适当的资金,用于向独立审计员和委员会聘用的任何顾问支付报酬, 以及支付一般的行政费用. 
  • 在法律允许的范围内,委员会可将具体职责委托给一名或多名委员会成员, 监管, 纽约证券交易所上市标准, 以及全国快3信誉最好的老平台的管理文件.
  • 委员会应进行年度绩效评估并向董事会提交. 委员会应每年审查本章程的充分性,并建议其认为适当的任何修改,以供董事会批准.

董事会批准:2023年10月19日

附录A

审计委员会财务专家

“审计委员会财务专家”是指具有以下所有特征的审计委员会成员: 

  • 了解公认会计准则和财务报表
  • 评价这些原则在估计会计方面的一般应用的能力, 应计项目及储备
  • 经验准备, 审计, 分析, 或评估财务报表,这些财务报表所呈现的会计问题的广度和复杂程度通常与全国快3信誉最好的老平台财务报表合理预期提出的问题的广度和复杂程度相当, 或者有积极监督一个或多个从事此类活动的人的经验 
  • 了解财务报告的内部控制和程序
  • 了解审计委员会的职能.

上述所需的属性必须通过以下一种或多种方式获得: 

  • 教育背景和担任首席财务官的经验, 首席会计主任, 控制器, 会计师, 或具有审核员或在一个或多个涉及类似职能的职位上的经验
  • 有积极监督首席财务官的经验, 首席会计主任, 控制器, 会计师, 审计师, 或执行类似职能的人
  • 有监督或评估公司或会计师在准备方面的表现的经验, 审计, 或者对财务报表的评估
  • 其他相关经验